Behavioural Analysis
Gewinnen Sie Einblicke in Marketing- und Vertriebschancen, während Sie mit selbstlernenden Echtzeit-Erkennungsfunktionen den sich entwickelnden Bedrohungen stets einen Schritt voraus sind.
Warum Behavioural Analysis für die Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug unerlässlich Behavioural Analysis
Die Verhaltensanalyse ist eine Disziplin der Datenanalytik, die sich auf das Verständnis und die Vorhersage menschlichen Verhaltens konzentriert. Dabei werden Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt, um Muster und Trends im Verhalten einer bestimmten Gruppe von Personen zu erkennen.
Die Untersuchung dieser Muster kann Aufschluss darüber geben, wie Mitglieder einer Gruppe in einer bestimmten Situation handeln, und dabei helfen, ihre zukünftigen Handlungen vorherzusagen.
DetectX® AI-Powered Behavioural Analysis nutzt mehrere fortschrittliche und optimierte KI-Algorithmen und Analysetechniken, um Gefahren in Echtzeit zu erkennen, zu verhindern und zu entschärfen. So können Unternehmen Risiken proaktiv managen und gleichzeitig durch vorausschauende Erkenntnisse Potenziale zur Umsatzsteigerung aufdecken.
Kernfunktionen der DetectX® Behavioural Analysis
DetectX® Behavioural Analysis KI-gestützte Profilerstellung und prädiktive Analysen, um Risiken kontinuierlich und präzise zu erkennen und gleichzeitig Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Mithilfe selbstlernender Algorithmen bietet die Plattform Unternehmen die Möglichkeit, umfangreiche Datensätze zu analysieren, verborgene Muster aufzudecken und sich schnell an neue Herausforderungen anzupassen. Durch die Gewährleistung der Einhaltung strenger Standards wie den Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF) geht DetectX® über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und verbessert sowohl das Risikomanagement als auch die Umsatzgenerierung.
Automatisierte Verhaltenserkennung
Identifiziert ungewöhnliche oder verdächtige Verhaltensweisen bei Kunden, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen und erkennt Muster und Anomalien, bevor sie Schaden anrichten können.
Selbstlernende Algorithmen
Mithilfe von überwachtem und unüberwachtem Lernen Behavioural Analysis bekannte Risikoverhalten und deckt gleichzeitig neue, bisher unentdeckte Muster auf, darunter nichtlineare Beziehungen und verborgene Netzwerke.
Dynamische und konfigurierbare Risikomodellierung
Anpassbare Modellvorlagen, die auf das jeweilige Geschäftsmodell jedes Finanzinstituts zugeschnitten sind, ermöglichen eine effektive, organisationsspezifische Erkennung von Bedrohungen. Die Vorlagen nutzen ein fortschrittliches Regelwerk für risikoreiche Transaktionen und die Einhaltung der FATF-Kriterien für Länder mit hohem Risiko.
Integrierte Link Analysis
Die Link-Analyse findet, vergleicht und visualisiert verdächtige Beziehungen und Netzwerke zwischen Kunden, Transaktionen und Unternehmen und ermöglicht so einen ganzheitlichen Blick auf komplexe oder vielschichtige Geldwäsche- und Betrugssysteme.
Verkaufschancen erkennen
Über die Einhaltung von Vorschriften hinaus identifiziert DetectX® Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten, dynamische Werbetrigger und Abwanderungsrisiken und verwandelt behavioural analysis ein Instrument zur Umsatzgenerierung.
Verhaltensorientierte Geschäftsregeln
Mit dem DetectX® Rules Designer können Unternehmen bestehende Regeln anpassen und neue benutzerdefinierte Regeln für differenzierte Risikofaktoren erstellen, darunter Kriterien für hohe Risiken, ungewöhnliche Transaktionsvolumina und kundenspezifische Verhaltensindikatoren.
Die Leistungsfähigkeit KI-gestützter prädiktiver Analysen
Erkennen Sie Echtzeit-Insights mit historischen Daten und maschineller Intelligenz
Die DetectX® Predictive Analytics Engine bietet unübertroffene Präzision, indem sie umfangreiche Datensätze analysiert, sich dynamisch an neue Taktiken anpasst, Fehlalarme reduziert und die Erkennung optimiert.
Warum Finanzinstitute DetectX® vertrauen
Reduzieren Sie Falschmeldungen, verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften und erschließen Sie neue Wachstumschancen.
Mit DetectX® Behavioural Analysis ist die Einhaltung von Vorschriften vollständig nachprüfbar und nachvollziehbar , während gleichzeitig Chancen für das Unternehmenswachstum aufgezeigt werden. Ein komplettes Modell-Lebenszyklus-Management sichert die Einhaltung gesetzlicher Standards durch automatische Validierung, Kalibrierung und umfassende Audit-Trails. Diese Transparenz bildet eine solide Grundlage für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, verbessert das Vertrauen der Stakeholder und vereinfacht interne und externe Audits.
-
Die KI-gestützte Erkennung liefert zeitnahe, präzise Warnmeldungen, sodass Compliance-Teams sich auf risikoreiche Fälle konzentrieren und die Ressourceneffizienz verbessern können.
-
Durch die dynamische Anpassung an sich entwickelnde Datenmuster reduziert DetectX® AI unnötige Warnmeldungen erheblich, was die Complianceaufwände drastisch reduziert und schnellere Untersuchungen ermöglicht.
-
Eine maßgeschneiderte Modellierung auf der Grundlage spezifischer Geschäftsanforderungen stellt sicher, dass die Lösung vollständig auf die Compliance-Vorgaben jedes Unternehmens abgestimmt ist, wodurch regulatorische Risiken minimiert und Vertrauen gefördert werden.
-
Automatisieren Sie wiederholende Prozesse im Bereich AML und Betrugserkennung, damit sich die Compliance-Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren können und weniger Zeit für manuelle Aufgaben aufwenden müssen.
-
DetectX® identifiziert Möglichkeiten zur Verbesserung von Marketing- und Vertriebsstrategien durch die Analyse des Kundenverhaltens und sorgt so für datengestütztes Wachstum.
Verbesserung Fraud Detection AML- und Fraud Detection die Grundlagen Fraud Detection
-
Verbesserte Erkennung von Bedrohungen
DetectX® identifiziert komplexe und bisher nicht erkennbare Muster, darunter auch risikoreiche Verhaltensvorläufer, um potenziellen Risiken präventiv entgegenzuwirken.
-
Kontinuierliche Optimierung
DetectX®-Modelle aktualisieren und verbessern sich selbst auf der Grundlage jedes Erkennungszyklus und werden kontinuierlich optimiert, um neuen Betrugsmethoden immer einen Schritt voraus zu sein.
-
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Die Einhaltung von Vorschriften lässt sich leichter verwalten, wenn die FATF-, KYC- und goAML-Standards in hohem Maße eingehalten werden und die strengen Anforderungen der internationalen Regulierungsbehörden erfüllt werden.
-
Erhöhtes Kundenvertrauen
Die automatisierte Erkennung, die Reduzierung von Fehlalarmen und die Transparenz der Vorgänge durch DetectX® stärken das Vertrauen der Kunden und minimieren gleichzeitig Störungen bei legitimen Transaktionen.
Umfassender Schutz vor Geldwäsche, Betrug und Cyber-Bedrohungen
Zukunftssichere Strategie für Compliance und Geschäftsentwicklung
Integriert in die DetectX® Analytics Plattform, bietet das DetectX® Behavioural Analysis Modul eine leistungsstarke Lösung, die sich mit der sich ständig ändernden Bedrohungslandschaft weiterentwickelt und gleichzeitig die Marketing- und Vertriebsleistung steigert. Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie DetectX® Ihre Compliance- und Geschäftswachstumsstrategien neu definieren kann.
DetectX® Plattform für prädiktive Analysen
-
![]()
Alert Management
Vereinfacht das Bearbeiten und die Verwaltung von Alerts durch Tools für die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Prüfungen und die Festlegung von Prioritäten, so dass Compliance-Teams Alertseffektiv bearbeiten und die Reaktionszeiten reduzieren können.
-
![]()
Behavioural Analysis
Analysiert Muster und Anomalien im Nutzerverhalten, um potenzielle Betrugs- und AML-Risiken zu erkennen, und liefert so Erkenntnisse, die die Genauigkeit von Risikobewertungen erhöhen und die Compliance-Ergebnisse verbessern oder frühzeitig Vertriebspotenziale zu erkennen.
-
![]()
Business Rules Designer
Bietet flexible und dynamische Geschäftsregeln, die sich an gesetzliche und betriebliche Anforderungen anpassen und die Sicherheit und Effizienz bei verschiedenen Compliance- und Geschäftsprozessen erhöhen.
-
![]()
Clustering und Modellierung
Verwendet fortschrittliche Datencluster- und Modellierungstechniken zur Aufdeckung von Mustern und Beziehungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, potenzielle Chancen und Risiken besser zu verstehen und vorherzusagen.
-
![]()
Enhanced AI Search
Kombiniert fortschrittliche Algorithmen, Fuzzy-Matching und Echtzeitverarbeitung, um präzise Erkenntnisse zu gewinnen und das Risikomanagement, die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu verbessern.
-
![]()
Evolutionäres Lernen
Passen KI-Modelle mithilfe von Echtzeitdaten und Szenariosimulationen kontinuierlich an und sorgen so für optimierte Leistung, proaktive Entscheidungsfindung und skalierbare Lösungen für dynamische Umgebungen.
-
![]()
Link Analysis
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
-
![]()
NLP
Wendet NLP-Techniken innerhalb des Adverse Media Search Moduls an, um relevante Informationen aus unstrukturierten Daten zu extrahieren und zu analysieren und verbessert so die Fähigkeit, Risikofaktoren aus Medienquellen zu identifizieren.
-
![]()
Mustererkennung
Identifiziert Trends, Anomalien und Clustern in komplexen Datensätzen und verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen, um Chancen- und Risikomanagement, betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.
-
![]()
Profiling and Scoring
Verwendet fortschrittliche Analysen zur Kategorisierung von Personen, Unternehmen und Objekten zur Zuweisung dynamischer Chancen- und Risikobewertungen, um die Entscheidungsfindung, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz in allen Branchen zu verbessern.
-
![]()
Transaction Monitoring
Überwacht kontinuierlich Transaktionen wie z.B. Finanztransaktionen, um auffällige Muster und ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen, und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und beim Schutz vor Betrug oder Erkennung von Markt-und Vertriebspotentialen.
