Anti-Money Laundering
DetectX® bietet eine einzigartige und umfassende Lösung, mit der Finanzinstitute Finanzkriminalität einen Schritt voraus sein können. Dabei kommen fortschrittliche KI-gestützte Risikoprofilierung und Datenanalyse zum Einsatz, verbunden mit einer Automatisierung von Warnmeldungen und Entscheidungsprozessen.
Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risikominderung
DetectX® Anti-Money Laundering ermöglicht es, Risiken effizient zu erkennen, vorzubeugen und zu kontrollieren. Die Lösung ist auf die aktuellen Bedürfnisse von Finanzinstituten zugeschnitten und verfügt über ein integriertes Name Checking sowie Adverse Media Search Fähigkeiten. Aufbauend auf den Verfahren und Methoden des maschinellen Lernens sowie Predictive Analytics können so ständig ändernde und erweiterte regulatorische Anforderungen eingehalten werden.
Wie unterstützt DetectX® die Bekämpfung Anti-Money Laundering?
Umfassende Tools Anti-Money Laundering
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Transaction Monitoring
Überwacht kontinuierlich Finanztransaktionen, um ungewöhnliche Muster und verdächtige Aktivitäten zu erkennen, unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und beugt Betrug vor.
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Link Analysis
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
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Name Screening
Moderne, Kl-gesteuerte Lösung zum namen screening, die Personen und Unternehmen in verschiedenen Datenbanken sucht, analysiert und bewertet. Dadurch werden hohe Risiken identifiziert und die Einhaltung von Regulatorien wird verbessert.
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Adverse Media Search
Ermöglicht Finanzinstituten die Identifizierung von Risiken durch Echtzeit-Analyse negativer Medienberichterstattung, wobei Fuzzy-String-Matching und Natural Language Processing zum Auffinden und Bewerten von Risiken und Signifikanz in verschiedenen digitalen Quellen für eine verbesserte Risikobewertung eingesetzt werden.
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Digital Identity
Überprüft und authentifiziert digitale Identitäten, um sichere, konforme Transaktionen und Interaktionen zu unterstützen, und hilft Unternehmen dabei, Betrug zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Warum DetectX® Anti-Money Laundering?
DetectX® Anti-Money Laundering präzise Genauigkeit bei der Erkennung von AML-Fällen durch einen umfassenden Ansatz, der sich durch Expertenwissen, überwachtes und unüberwachtes Lernen kontinuierlich anpasst.
Hohe Erkennungsgenauigkeit
Verwendet adaptive Filter und KI-gesteuerte Algorithmen, einschließlich evolutionary learning, um echte Erkennungen zu maximieren und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren, wodurch die Prozesseffizienz verbessert wird.
Individuelle Risikoüberwachung
Konfiguriert Regeln, die den spezifischen Risikoanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, von Hochrisikokunden bis hin zu grossen Transaktionsvolumen und weiteren spezifischen Ausprägungen.
Betriebliche Effizienz
Rationalisierung von Analysen, Alerts, Untersuchungen und Dokumentationen durch effiziente Workflows, Aufgaben und Eskalationen für eine vorhersehbare Ausführung von Geschäftsprozessen.
Einhaltung von regulatorischen Anforderungen
Entspricht internationalen Vorschriften wie den GAFI/FATF-Standards und erfüllt spezifische Anforderungen von Behörden wie FINMA und MiFID. Konfigurierbar für regionale Compliance-Anforderungen.
DetectX®: Intelligentere Compliance, Risikomanagement und Kundeneinblicke.
In der komplexen Finanzlandschaft von heute ist der Schutz Ihrer Institution vor Geldwäsche und Betrug von größter Bedeutung.
DetectX® bietet eine umfassende, KI-gestützte Lösung, die nicht nur die Einhaltung internationaler Vorschriften gewährleistet, sondern auch die betriebliche Effizienz und Sicherheit verbessert.
Erweitern Sie Ihr Unternehmen mit den innovativen AML-Funktionen von DetectX®. Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren und zu erfahren, wie unsere Lösung nahtlos in Ihre Abläufe integriert werden kann.