Know Your Customer (KYC)

Ermöglicht Ihnen einen 360-Grad-Blick auf Ihre Kunden, sorgt für die Einhaltung Ihrer Compliance und verhindert Risiken bei Ihren neuen und bestehenden Kundenbeziehungen mit der DetectX® Know Your Customer (KYC).

Unterstützt durch DetectX® – preisgekrönte KI-Plattform

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KYC ist mehr als nur Compliance,
es geht um die Optimierung der Kundenbeziehung. 

Wie sieht die erweiterte KYC-Prüfung aus?

Die meisten Unternehmen führen KYC ein, um Bussgelder zu vermeiden und das Compliance Risiko Ihrer Organisation zu verringern. Nutzen Sie die Informationen aus Ihrem KYC-Prozess auch um Chancen in der Geschäftsbeziehung zu erkennen?

Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf sanktionierte und politisch exponierte (PEP) Entitäten 

Überprüfung von Transaktionen zum Ziele der Gelwäscheverhinderung 

Untersuchung der als risikobehaftet eingestuften Personen mit verstärkter Sorgfaltspflicht 

Analyse der Beziehungen zwischen Kunden, verbundenen Transaktionen und Vermögenswerten (unerlaubte Transaktionen) 

Befolgen Sie genehmigte und geprüfte Prozesse, um Risikowarnungen zu untersuchen. 

Scoring des Kundenkreditrisikos zur Verhinderung von Geschäftsbeziehungen die dem Unternehmen schaden 

Profiling digitaler Identitäten zur Betrugsbekämpfung

Untersuchung und Beurteilung von Kundenabwanderungs-risiken

Analyse von Kundenprofilen für Cross-Selling oder Up-Selling 

DetectX®: Nahtlose KYC-Compliance durch den Einsatz von KI

Wie DetectX® den hollistischen Ansatz in der KYC Prüfung unterstützt

DetectX® transformiert die KYC-Prozesse durch KI-gesteuerte Automatisierung und ermöglicht eine schnelle, genaue Sorgfaltsprüfung und umfassende Risikobewertung. Durch die Kombination von maschinellem Lernen, transaction monitoring, profiling and scoring erweiterter Sorgfaltsprüfung mit globaler Datenintelligenz unterstützt DetectX® Unternehmen dabei, Vorschriften einzuhalten, gleichzeitig Reibungsverluste beim Onboarding zu reduzieren und sich vor finanziellen Risiken und Kriminalität zu schützen.  

Onboarding und laufende Überprüfungen von Sanktions- und PEP-Datenquellen

DetectX®
Name Screening →

Überwachung der Filterung von Kundentransaktionen

DetectX®
Transaction Monitoring →
Business Rules →

Erweiterte Sorgfaltspflicht

DetectX®
Adverse Media Search →

Beziehungen zwischen Kunden, verbundenen Transaktionen und Vermögenswerten verstehen

DetectX®
Link Analyse →

Prozess-Workflow-Untersuchungsaufgaben für Risikowarnungen

DetectX®
Alert Management →

Bewertung des Kundenkreditrisikos

DetectX® 
Risk Based Profiling →

Profil Digitale Fingerabdrücke von Kunden

DetectX®
Digital Identity 

Risiko der Kundenabwanderung reduzieren

DetectX®
Customer Retention →

Kundenprofilierung für Cross- oder Upselling

DetectX®
Marketing- und Sales Control →

Warum DetectX® für KYC wählen?

DetectX® bietet die Flexibilität, klein anzufangen und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitzuwachsen. Die skalierbare Lösung kann sowhol funktional als auch nicht funktional den Wachstumsbedürfnissen Ihres Unternehmens angepasst werden und gewährleistet präzise unterstützung bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität. Die miteinander verbundenen Module, ermöglichen eine konfigurierbare Lösung und reduzieren Betriebskosten. Dadurch bietet DetectX® Ihnen eine Ein-Plattform-Lösung für effiziente und effektive KYC.

  • Mit DetectX® können Sie einer einfachen Namensprüfung und Linkanalyse beginnen und Adverse Media und Transaktionsfilterung und -überwachung ergänzen, wenn sich Ihre Bedürfnisse entwickeln. Bis hin zur gesamtheitlichen Plattform mit einer Vielzahl von Lösungen und einem All-in-One-Analyse- und KYC-Ansatz für Ihre Organisation. 

  • Die meisten Unternehmen arbeiten mit mehreren Umgebungen, mehreren Anbietern und Lieferanten sowie unterschiedlichen Systemen, die integriert werden müssen, um einen Gesamtüberblick über einen Kunden zu erhalten. Die Entscheidung für DetectX® als einzige Plattform reduziert diesen Aufwand erheblich. 

  • Eine der zentralen Fähigkeiten von DetectX® ist das automatisierte, unüberwachte und überwachte Lernen und die optimierte und systembasierte Auswahl von Algorithmen. Diese Eigenschaft ist ein Hauptgrund dafür, dass viele Unternehmen DetectX® wählen, um die Qualität bei der Erkennung von Finanzkriminalität zu optimieren.  

  • Aus jahrelanger Erfahrung und durch das Verständnis der bekannten Muster, Regeln, Prozesse, Checklisten und Schwellenwerte hat DetectX® Vorlagen entwickelt, die leicht verändert und ergänzt werden können, um die Implementierung bestimmter Lösungen zu beschleunigen. Wertvolles Know How aus einer Vielzahl von Projekten wurde zum Nutzen der Kunden produktiv gemacht, mit der Möglichkeit der Anpassung an die individuellen Bedürfnisse einer Organisation. 

DetectX Know Your Customer

Intelligenteres, nahtloses Advanced KYC mit DetectX®

Transformieren Sie noch heute Ihre KYC-Prozesse

DetectX® ist nicht nur ein Compliance-Tool - es ist eine strategische Lösung, um Ihre Kunden vollständig zu verstehen, Risiken zu minimieren und Kundenpotenziale zu erschließen. Egal, ob Sie das Onboarding optimieren, die Due Diligence erweitern oder ein tieferes Verständnis Ihres Kundenstamms erlangen wollen, DetectX® bietet die Flexibilität, Genauigkeit und Skalierbarkeit, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung intelligenterer KYC-Prozesse. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie DetectX® den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf Compliance und Customer Intelligence verändern kann.

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