Transaction Monitoring
Automatisierte, KI-gesteuerte transaction monitoring zur Erkennung von Auffälligkeiten und Anomalien sowie zur Identifizierung von Risiken, Betrug und Chancen.
Die wesentliche Rolle der Transaction Monitoring
Transaction Monitoring: Präzise Erkennung von auffälligen Transaktionsdaten. Stärken Sie die Compliance und den Vertrieb, reduzieren Sie Risiken und identifizieren Sie Verkaufschancen für Kunden.
Finanzinstitute sehen sich heute mit wachsenden regulatorischen Anforderungen, Bedrohungen durch Finanzkriminalität und hartem Wettbewerb um Kunden konfrontiert. DetectX® Transaction Monitoring verfügt über leistungsstarke Funktionen, um Geldwäsche und Betrug zu erkennen und zu verhindern und die Einhaltung von Vorschriften verschiedener Branchen zu gewährleisten. Durch die kontinuierliche Analyse aller Transaktionen wie Einzahlungen, Überweisungen und Abhebungen hilft DetectX®, ein umfassendes Kundenrisikoprofil zu erstellen, das Unternehmen in die Lage versetzt, kriminellen Aktivitäten einen Schritt voraus zu sein und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Die Transaktionsüberwachung befasst sich nicht nur mit diesen Compliance- und Risikofragen, sondern identifiziert auch einzigartige Möglichkeiten für Upselling und Cross-Selling anderer Produkte an Kunden auf der Grundlage ihrer Transaktionshistorie und ihres Verhaltens.
DetectX® - transformiert die Transaction Monitoring
Nutzung von KI und fortschrittlichen Daten- und Textanalysemethoden für hochvolumige und schnelle Präzisionsüberwachung unter Berücksichtigung von Compliance- und branchenspezifischen Anforderungen.
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DetectX® Transaction Monitoring nutzt ausgefeilte KI-Prinzipien, um transaction monitoring zu optimieren, transaction monitoring es echte Erkennungen maximiert und Fehlalarme minimiert. Kontinuierliche Lernfähigkeiten verbessern die Genauigkeit und Relevanz der markierten Transaktionen und stellen sicher, dass nur wirklich verdächtige Aktivitäten zur Untersuchung weitergeleitet werden.
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Jeder Untersuchungsschritt wird revisionssicher dokumentiert, sodass alle Aktivitäten klar und transparent nachverfolgt werden können. Dies ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
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DetectX® Transaction Monitoring ist anpassbar für Banken, Versicherungen, Casinos, Wettbüros, Juweliergeschäfte und mehr. Flexible Konfigurationsoptionen ermöglichen es, die einzigartigen Risikoanforderungen und Arbeitsabläufe jeder Branche zu erfüllen, mit einfacher Integration in bestehende Anwendungen und Prozesse.
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Optimiert für hohe Volumina und hohe Geschwindigkeiten, ist DetectX® Transaction Monitoring für große Retail-Banken geeignet und führt sofortige Zahlungsverifikationsprüfungen in Echtzeit performant bei jeder Anfrage durch. Es ist ideal positioniert, um ungewöhnliche und risikoreiche Transaktionen in großem Umfang zu überwachen, zu analysieren und zu erkennen.
Erreichen Sie Compliance, minimieren Sie Risiken und steigern Sie Ihren Umsatz mit DetectX® Transaction Monitoring.
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Verbesserte Compliance-Sicherheit
DetectX® Transaction Monitoring minimiert die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen, so dass sich Ihr Compliance-Team auf die tatsächlichen Risiken konzentrieren kann. Die maximierten Erkennungsraten reduzieren rechtliche und Reputationsrisiken, bewahren Ihr Unternehmen vor gesetzlichen Sanktionen und erhöhen die Kundenzufriedenheit.
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Reduzierung des finanziellen Risikos
Durch die Erkennung von risikoreichen Kunden und Transaktionen trägt DetectX® Transaction Monitoring dazu bei, das Risiko von Finanzkriminalität zu verringern. Die frühzeitige Identifizierung verdächtiger Aktivitäten schützt Ihr Institut vor potenziellen finanziellen Verlusten und Strafen.
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Optimierte Integration und Prozessausrichtung
DetectX® Transaction Monitoring lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe integrieren, verbessert die betriebliche Effizienz und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften ohne zusätzlichen Aufwand.
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Umsatzchancen steigern
DetectX® Transaction Monitoring erstellt ein Profil von Kunden basierend auf ihren Transaktionen und ihrem Verhalten, was es DetectX ermöglicht, diese mit anderen Kunden mit ähnlichen Profilen und Produkten, die mit diesen Profilen verbunden sind, abzugleichen. Durch gezieltes Marketing können den Kunden nun Produkte angeboten werden, die zu ihnen passen und so den Umsatz des Unternehmens und die Kundenzufriedenheit steigern.
Herausforderung- Transaction Monitoring gelöst durch DetectX®
Herkömmliche transaction monitoring basieren oft auf statischen, regelbasierten Systemen, was zu hohen Falsch-Positiv-Raten und übersehenen Erkennungen führt. DetectX® Transaction Monitoring nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen zur dynamischen Analyse von Transaktionen und behebt damit die Einschränkungen herkömmlicher Systeme:
DetectX® Transaction Monitoring
Traditionelle Werkzeuge
versus
Der KI-gesteuerte Ansatz von DetectX® reduziert Fehlalarme erheblich, senkt die Betriebskosten und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf echte Risiken zu konzentrieren.
Hohe Falsch-Positiv-Rate
Im Gegensatz zu statischen Tools passt sich DetectX® dynamisch an neue Risiken an und erfasst verdächtige Aktivitäten, die veraltete regelbasierte Tools möglicherweise übersehen würden.
Begrenzter Erkennungsbereich
DetectX® unterstützt Teams mit umfassenden Untersuchungstools, die die Validierung oder Ablehnung gemeldeter Transaktionen vereinfachen.
Begrenzte Ermittlungsmöglichkeiten
DetectX® maximiert die Zahl der echten positiven Erkennungen und stellt sicher, dass risikoreiche Aktivitäten genau identifiziert und priorisiert werden.
Unzureichende Erkennung echter positiver Ergebnisse
Sind Sie bereit, Ihre Compliance zu stärken und Ihren Umsatz zu steigern?
Entdecken Sie, wie DetectX® Ihre Transaction Monitoring Prozesse erheblich verbessern, die Einhaltung von Vorschriften rationalisieren, finanzielle Risiken verringern und Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen optimieren kann. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Lösung in Aktion zu sehen.
Konform bleiben, Sicher bleiben
DetectX® Plattform für prädiktive Analysen
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Alert Management
Vereinfacht das Bearbeiten und die Verwaltung von Alerts durch Tools für die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Prüfungen und die Festlegung von Prioritäten, so dass Compliance-Teams Alertseffektiv bearbeiten und die Reaktionszeiten reduzieren können.
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Behavioural Analysis
Analysiert Muster und Anomalien im Nutzerverhalten, um potenzielle Betrugs- und AML-Risiken zu erkennen, und liefert so Erkenntnisse, die die Genauigkeit von Risikobewertungen erhöhen und die Compliance-Ergebnisse verbessern oder frühzeitig Vertriebspotenziale zu erkennen.
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Business Rules Designer
Bietet flexible und dynamische Geschäftsregeln, die sich an gesetzliche und betriebliche Anforderungen anpassen und die Sicherheit und Effizienz bei verschiedenen Compliance- und Geschäftsprozessen erhöhen.
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Clustering und Modellierung
Verwendet fortschrittliche Datencluster- und Modellierungstechniken zur Aufdeckung von Mustern und Beziehungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, potenzielle Chancen und Risiken besser zu verstehen und vorherzusagen.
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Enhanced AI Search
Kombiniert fortschrittliche Algorithmen, Fuzzy-Matching und Echtzeitverarbeitung, um präzise Erkenntnisse zu gewinnen und das Risikomanagement, die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu verbessern.
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Evolutionäres Lernen
Passen KI-Modelle mithilfe von Echtzeitdaten und Szenariosimulationen kontinuierlich an und sorgen so für optimierte Leistung, proaktive Entscheidungsfindung und skalierbare Lösungen für dynamische Umgebungen.
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Link Analysis
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
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NLP
Wendet NLP-Techniken innerhalb des Adverse Media Search Moduls an, um relevante Informationen aus unstrukturierten Daten zu extrahieren und zu analysieren und verbessert so die Fähigkeit, Risikofaktoren aus Medienquellen zu identifizieren.
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Mustererkennung
Identifiziert Trends, Anomalien und Clustern in komplexen Datensätzen und verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen, um Chancen- und Risikomanagement, betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.
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Profiling and Scoring
Verwendet fortschrittliche Analysen zur Kategorisierung von Personen, Unternehmen und Objekten zur Zuweisung dynamischer Chancen- und Risikobewertungen, um die Entscheidungsfindung, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz in allen Branchen zu verbessern.
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Transaction Monitoring
Überwacht kontinuierlich Transaktionen wie z.B. Finanztransaktionen, um auffällige Muster und ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen, und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und beim Schutz vor Betrug oder Erkennung von Markt-und Vertriebspotentialen.
