Transaction Monitoring
Automatisierte Echtzeit- und nachgelagerte Transaktionsüberwachung zur Erkennung von Auffälligkeiten in Kundentransaktionen anhand von Key Performance Indicators, dynamischen Aggregaten und Verhaltensanalysen
Die wesentlichen Eigenschaften des Moduls Transaction Monitoring
Transaction Monitoring: Präzise Erkennung von verdächtiger Konstellationen in Kundentransaktionsdaten. Stärken Sie die Compliance, reduzieren Sie Risiken und identifizieren Sie verdächtiges Verhalten proaktiv.
Finanzinstitute sehen sich heute mit wachsenden regulatorischen Anforderungen und zunehmenden Bedrohungen durch Finanzkriminalität konfrontiert. DetectX® Transaction Monitoring verfügt über leistungsstarke Fähigkeiten zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und Betrug. Durch die kontinuierliche Analyse von beispielsweise Einzahlungen, Überweisungen oder Kartenzahlungen unterstützt DetectX® den Aufbau eines umfassenden Transaktionsprofils, aus dem Auffälligkeiten abgeleitet werden. Das System generiert Alerts, auf deren Basis kriminelle Aktivitäten identifiziert und regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Unterstützt werden Sie dabei durch intelligente Workflows zur Fallbearbeitung und Entscheidungsfindung.
DetectX® - transformiert die Transaktionsüberwachung
Nutzung von Profiling, fortschrittlichen Daten- und Textanalysemethoden sowie KI für hohe Verarbeitungsvolumen und präzise Resultate unter Berücksichtigung von Compliance- und branchenspezifischen Anforderungen.
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DetectX® Transaction Monitoring setzt KI-Methoden ein, um die Transaktionsüberwachung zu verbessern, das heisst, Richtigerkennungen zu maximieren und Falscherkennungen zu minimieren. Kontinuierliche Lernfähigkeiten erhöhen die Genauigkeit und Relevanz bei der Erkennung auffälliger Transaktionen und stellen sicher, dass nur wirklich verdächtige Aktivitäten zur weiteren Untersuchung weitergeleitet werden.
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DetectX® Transaction Monitoring basiert auf der Erstellung von Transaktionsprofilen anhand von Key Performance Indikatoren (KPIs) sowie dynamischen Regelwerken, die mithilfe adaptiver Aggregate ermittelt werden. Dadurch können sowohl verdächtige Einzeltransaktionen als auch komplexe Transaktionsmuster effizient und flexibel erkannt werden.
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DetectX® Transaction Monitoring ist anpassbar für Banken, Versicherungen, Casinos, Wettbüros, Juweliergeschäfte und mehr. Flexible Konfigurationsoptionen ermöglichen es, die einzigartigen Risikoanforderungen und Arbeitsabläufe jeder Branche zu erfüllen, mit einfacher Integration in bestehende Anwendungen und Prozesse.
Mehrwert des Transaction Monitoring Modul von DetectX®
Transaktionsüberwachung mit anpassbaren, transparenten und auditfähigen Lösungen
Dynamische Regelerstellung und -pflege
Vereinfacht die Erstellung und Änderung von Regeln und geht über statische Regelsätze hinaus, um maschinelles Lernen und datengesteuerte Modelloptimierung zu integrieren.
Vollständige Einhaltung der Prüfungsvorschriften
Absolute Transparenz und Rückverfolgbarkeit aller Aktivitäten, wodurch Institutionen komplexe Audit- und regulatorische Anforderungen erfüllen können.
Umfassendes Risikomanagement
Erweitert den Anwendungsbereich der Transaktionsüberwachung, um TmeR „Transaktionen mit erhöhtem Risiko” -Erfassung und -Abklärung zu unterstützen und eine ganzheitliche Sicht auf das Kundenrisiko zu gewährleisten, insbesondere in Hochrisikoszenarien.
Sind Sie bereit, Ihre Compliance zu stärken und Ihren Umsatz zu steigern?
Entdecken Sie, wie DetectX® Ihre Transaktionsüberwachung verbessert, die Einhaltung von Vorschriften unterstützt und finanzielle Risiken verringert. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Lösung in Aktion zu sehen.
Konform bleiben, Sicher bleiben
DetectX® Plattform für prädiktive Analysen
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Alert Management
Vereinfacht das Bearbeiten und die Verwaltung von Alerts durch Tools für die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Prüfungen und die Festlegung von Prioritäten, so dass Compliance-Teams Alertseffektiv bearbeiten und die Reaktionszeiten reduzieren können.
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Behavioural Analysis
Analysiert Muster und Anomalien im Nutzerverhalten, um potenzielle Betrugs- und AML-Risiken zu erkennen, und liefert so Erkenntnisse, die die Genauigkeit von Risikobewertungen erhöhen und die Compliance-Ergebnisse verbessern oder frühzeitig Vertriebspotenziale zu erkennen.
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Business Rules Designer
Bietet flexible und dynamische Geschäftsregeln, die sich an gesetzliche und betriebliche Anforderungen anpassen und die Sicherheit und Effizienz bei verschiedenen Compliance- und Geschäftsprozessen erhöhen.
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Clustering und Modellierung
Verwendet fortschrittliche Datencluster- und Modellierungstechniken zur Aufdeckung von Mustern und Beziehungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, potenzielle Chancen und Risiken besser zu verstehen und vorherzusagen.
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Enhanced AI Search
Kombiniert fortschrittliche Algorithmen, Fuzzy-Matching und Echtzeitverarbeitung, um präzise Erkenntnisse zu gewinnen und das Risikomanagement, die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu verbessern.
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Evolutionäres Lernen
Passen KI-Modelle mithilfe von Echtzeitdaten und Szenariosimulationen kontinuierlich an und sorgen so für optimierte Leistung, proaktive Entscheidungsfindung und skalierbare Lösungen für dynamische Umgebungen.
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Link Analysis
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
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NLP
Wendet NLP-Techniken innerhalb des Adverse Media Search Moduls an, um relevante Informationen aus unstrukturierten Daten zu extrahieren und zu analysieren und verbessert so die Fähigkeit, Risikofaktoren aus Medienquellen zu identifizieren.
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Mustererkennung
Identifiziert Trends, Anomalien und Clustern in komplexen Datensätzen und verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen, um Chancen- und Risikomanagement, betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.
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Profiling and Scoring
Verwendet fortschrittliche Analysen zur Kategorisierung von Personen, Unternehmen und Objekten zur Zuweisung dynamischer Chancen- und Risikobewertungen, um die Entscheidungsfindung, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz in allen Branchen zu verbessern.
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Transaction Monitoring
Überwacht kontinuierlich Transaktionen wie z.B. Finanztransaktionen, um auffällige Muster und ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen, und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und beim Schutz vor Betrug oder Erkennung von Markt-und Vertriebspotentialen.
