Name Screening
DetectX® Name Screening zeichnet sich durch seine fortschrittliche KI-gesteuerte Mustererkennung aus, die eine präzise Identifizierung von Personen und Unternehmen mit hohem Risiko sicherstellt und gleichzeitig die Zahl der false Positives deutlich reduziert.
Unterstützt durch DetectX® – preisgekrönte KI-Plattform
DetectX® - Modernste KI für fortschrittliches Name Screening
DetectX® erweitert Ihre Compliance-Fähigkeiten mit einer intelligenten Lösung für die Name Screening, die risikobehaftete Personen, Unternehmen und Beziehungen zuverlässig identifiziert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Natural Language Processing Algorithmen auf globalen Datenquellen stellt DetectX® sicher, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Regulatorien erfüllt und Reputationsrisiken reduziert.
Die zunehmende Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden erfordert eine effiziente Due-Dilligence-Prüfung von Unternehmenstakeholdern gegenüber umfangreichen Listen sanktionierter und politisch exponierter (PEP) Entitäten. Zusätzlich wird immer öfters auch eine Negativ News Monitoring verlangt. DetectX® Name Screening verbessert die Genauigkeit und die Ergebnisse, indem es diesen Prozess automatisiert, Falscherkennungen minimiert und eine genaue Identifizierung potentieller Risiken sicherstellt. Durch kontinuierliche Updates und Echtzeit-Überwachung versetzt DetectX® Ihr Compliance-Team in die Lage, informiert zu bleiben und schnell zu handeln.
Beste Erkennungsgenauigkeit
Neutrale Benchmark-Tests haben bewiesen, dass DetectX® Name Screening die besten Qualitätsergebnisse mit den höchsten Erkennungsraten und minimalen Falscherkennungen liefert.
Bis zu 98 % weniger Falscherkennungen bei gleichzeitig 100 % Erfolg bei der Richtigerkennung.
Kapitalrendite
DetectX® Name Screening Vorteile, die einen starken Business Case mit einem bemerkenswerten ROI im Vergleich zu anderen Name Screening unterstützen.
Warum sollten Sie sich für DetectX® Name Screening Compliance und Risikomanagement entscheiden?
DetectX® zeichnet sich durch präzise und effiziente name screening fortschrittlicher Textanalyse und Zusammenfassung der Ähnlichkeitsbewertungen aus, wodurch Fehlalarme reduziert und gleichzeitig die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden. Durch die Integration von Risikopersonenüberprüfungen mit White- und Watchlisting, PEP-Identifizierung, Link Analysis Überprüfungen negativer Medienberichte bietet DetectX® eine umfassende Risikobewertung, die Ihrem Team Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen gibt.
Was macht DetectX® Name Screening ?
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KI-gestützte Suche
KI-Suchalgorithmen mit Fuzzy-String-Matching für unvergleichliche Geschwindigkeit, Genauigkeit und Ähnlichkeitswerte.
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Echtzeit- und Batch-Verarbeitung
Individuelle name screening vollautomatische Stapelüberprüfung. Kontinuierliche Aktualisierung und Überwachung globaler Datenbanken, damit Ihr Unternehmen über die aktuellsten Informationen für Risikobewertungen verfügt.
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Mehrere Datenquellen
Parallele Überprüfungen mehrerer Datenquellen (z. B. Sanktionslisten, PEP, interne Blacklists und Whitelists) über ein Standardlistenformat.
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Jenseits der Namen
Name screening nicht nur auf Namen, sondern kann auch Unternehmen, Schiffe, Wertpapiere und andere Einrichtungen untersuchen.
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Automatisierte 4-Augen-Kontrolle
Die automatisierte 4-Augen-Kontrolle mit KI-Modell (Large Language Model) unterstützt und automatisiert den Überprüfungsprozess. Dadurch wird der Ressourcenbedarf erheblich reduziert.
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Link Analysis
Versteht, analysiert und visualisiert die Verbindungen und Beziehungen zwischen Einzelpersonen, Firmennamen und Personen mit hohem Risiko.
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End-to-End-Lösung
End-to-End-Prozessmanagement. Von der Suche bis zu Ermittlungsmaßnahmen. Mit Audits und Berichterstattung.
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Integration
Lässt sich leicht in Ihre bestehenden Compliance-Systeme integrieren und skaliert mit dem Wachstum Ihres Unternehmens, wobei eine konsistente Leistung und Genauigkeit gewährleistet bleibt.
DetectX® Regulatorische Anforderungen und Compliance
Im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) sowie Fraud Detection -prävention unterstützen die DetectX®- Produkte die international anerkannten und akzeptierten FATF-/GAFI-Empfehlungen sowie die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen der Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG auf sehr hohem Qualitätsniveau.
DetectX®-Lösungen basieren auf präzisen Analysen und unterstützen den Anwender bei der Erfüllung der MiFID-/EMIR-Anforderungen sowie der Schweizer Gesetze und Vorschriften FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG in den Bereichen risikobasierte Kundenanalyse, Produktgeeignetheitsregel und Ausnahmebehandlung, Markttransparenz und grenzüberschreitender Handel.
Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.