Versicherer wissen bereits, dass ihre Vorabprüfungen weitaus mehr Warnmeldungen auslösen als tatsächliche Risiken. Die größere Herausforderung besteht darin, diese Menge zu reduzieren, ohne dabei die wirklich wichtigen Fälle stillschweigend zu übersehen.

„Die Falle der Reduzierung von Fehlalarmen: Wie Versicherer Störsignale reduzieren können, ohne echte Risiken zu übersehen“ bringt Experten aus den Bereichen Compliance, Sanktionen und Technologie zusammen, um zu untersuchen, wo die erste Korrektur ansetzen muss – bei den Daten, den Kontrollen und Prozessen oder der Technologie – und was Versicherer bereits eingerichtet haben müssen, bevor die Überprüfung der Begünstigten bei der Auszahlung gemäß den Artikeln 44 und 47 der EU- Anti-Money Laundering -Verordnung am 10. Juli 2027 verbindlich wird.