DetectX® hält alle Profile auf dem neuesten Stand, indem es Datensätze von Drittanbietern automatisch aktualisiert, wenn sich verbundene Systeme ändern. Dazu gehören Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Adressen und Sanktionen, sodass bei Überprüfungen und Risikobewertungen stets die genauesten und aktuellsten Informationen herangezogen werden.
Finanzielle Bonitätsprüfung
DetectX® mit Finanzstandard überprüft jeden Dritten anhand von Sanktionslisten, Watchlisten, PEP-Datenbanken und globalen Regulierungsquellen mit Finanzstandard-Präzision. Es erfasst sowohl direkte als auch indirekte Risiken, einschließlich Konzernstrukturen, Aktionäre und verbundene Unternehmen, und stellt so sicher, dass keine versteckten Beziehungen oder Eigentumsrisiken übersehen werden.
Paralleles Screening mehrerer Listen
DetectX® überprüft jede Entität in einem einzigen, parallelen Screening-Durchlauf anhand von Sanktionslisten, PEP-Datensätzen, behördlichen Beobachtungslisten und internen Whitelists. Dieser einheitliche Prozess bietet vollständige Abdeckung in einem Durchgang, vermeidet Redundanzen und stellt sicher, dass jede relevante Quelle konsistent, genau und mit derselben Verarbeitungsgeschwindigkeit überprüft wird.
Intelligente Namensabgleichung
DetectX® verwendet eine fortschrittliche „Similarity-Scores“, um Rechtschreibvarianten, Transkriptionen, Abkürzungen und mehrsprachige Daten zu verarbeiten. Dadurch kann das System Namen auch dann abgleichen, wenn die Eingabe unvollständig oder inkonsistent ist. So werden Falschmeldungen reduziert und gleichzeitig risikoreiche Verbindungen zuverlässig erkannt, die bei manuellen Überprüfungen übersehen würden.
Einheitliche Risikobewertung
DetectX® fasst alle Screening-Ergebnisse, Erkenntnisse zu Beziehungen und Risikosignale zu einem klaren, nachvollziehbaren Risikowert für Dritte zusammen. Jeder Faktor trägt transparent dazu bei, dass Teams verstehen, warum ein Lieferant als geringes, mittleres oder hohes Risiko eingestuft wird, und gewährleistet einheitliche Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Compliance und Betrieb.