Konsolidierte verstärkte Sorgfaltspflicht
DetectX® führt fragmentierte Risikosignale zusammen und bietet Ihnen einen einheitlichen, nachvollziehbaren Überblick über risikobehaftete Personen, Organisationen und die Beziehungen zwischen ihnen.
Verbesserte Sorgfaltspflicht neu gedacht
Die traditionelle erweiterte Sorgfaltspflicht wird oft isoliert durchgeführt, was zu blinden Flecken und Doppelarbeit führt. DetectX® konsolidiert strukturierte und unstrukturierte Daten, klärt Identitäten, bildet Beziehungen ab und hebt versteckte Risiken mit überprüfbaren Beweisen hervor. Jede Übereinstimmung ist transparent und überprüfbar und entspricht Ihren rechtlichen Richtlinien und Ihrer Risikobereitschaft. Das Ergebnis sind weniger Fehlalarme, schnellere Überprüfungen und Entscheidungen, die Sie verteidigen können.
Warum sollten Sie sich für DetectX® Enhanced Due Diligence entscheiden?
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![KLARHEIT IN GROSSEM MASSSTAB]()
KLARHEIT IN GROSSEM MASSSTAB
Ordnet Eigentumsverhältnisse, Verwaltung und Kontrolle von Personen, Unternehmen und Zwischenhändlern zu. Bringt Scheinunternehmen, komplexe Strukturen und indirekte Beziehungen ans Licht, indem Identifikatoren, Adressen, Rollen und Unterlagen in einem Diagrammmodell miteinander verknüpft werden.
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![GENAUIGKEIT MIT BELEGEN]()
GENAUIGKEIT MIT BELEGEN
Jede Warnmeldung, jeder Score und jeder Netzwerk-Link enthält Datenherkunft, beitragende Attribute und den genauen Pfad, der eine Risikomeldung ausgelöst hat. Ermittler können die Entscheidung innerhalb von Sekunden bis zu ihren Quellen zurückverfolgen.
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![FÜR DEN ARBEITSABLAUF ENTWICKELT]()
FÜR DEN ARBEITSABLAUF ENTWICKELT
Funktioniert im Batch- oder Echtzeitmodus. Wenden Sie Screening während der Onboarding-Phase, bei regelmäßigen KYC-Aktualisierungen und Live-Zahlungsabläufen an. Die Fallbearbeitung umfasst Warteschlangen, Zuweisungen, SLAs, Checklisten, Vier-Augen-Prüfung und Eskalationsregeln.
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![KI-BASIERTE ERKENNTNISSE]()
KI-BASIERTE ERKENNTNISSE
NLP klassifiziert Medien und extrahiert Entitäten und Ereignisse in mehreren Sprachen. Große Sprachmodelle generieren für Ermittler geeignete Zusammenfassungen mit Verweisen auf das Quellmaterial, um die Überprüfungszeit zu verkürzen, ohne an Zuverlässigkeit einzubüßen.
Was macht DetectX® Enhanced Due Diligence so einzigartig?
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![ERWEITERTE DATENERFASSUNG]()
ERWEITERTE DATENERFASSUNG
Verarbeitet Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Listen, Unternehmensregister, Daten zu wirtschaftlichen Eigentümern, negative Medienberichte, interne KYC-Daten, Transaktionsdaten und unstrukturierte Dokumente. Unterstützt hohe Volumina über APIs und geplante Batch-Ladevorgänge.
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![NORMALISIERUNG UND ANREICHERUNG]()
NORMALISIERUNG UND ANREICHERUNG
Bereinigt Namen und Adressen, löst Länder- und Identifikationsformate auf, wendet Transliteration an und bereichert Profile mit Unternehmenshierarchien und Führungspositionen.
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IDENTITÄTSBESTIMMUNG UND ÄHNLICHKEITSBEWERTUNG
Mehrsprachige Fuzzy-Übereinstimmung mit Transliteration, Alias-Wörterbüchern und Spitznamen-Zuordnung. Konfigurierbare Ähnlichkeitswerte und optionale Zwei-Faktor-Prüfungen reduzieren Fehlalarme auf Listen mit höherem Risiko.
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![GRAFIKBASIERTE LINK ANALYSIS]()
GRAFIKBASIERTE LINK ANALYSIS
Erstellt ein typisiertes Netzwerk für Personen, Unternehmen, Schiffe, Adressen und Identifikatoren. Erkennt versteckte Verbindungen, darunter indirekte Eigentumsverhältnisse, gemeinsame Geschäftsführer, wiederholte Adressen, Nominee-Strukturen und Vermittlermuster.
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![ERKENNUNG IMPLIZITER SANKTIONEN]()
ERKENNUNG IMPLIZITER SANKTIONEN
Wendet Eigentums- und Kontrolllogik an, um Unternehmen aufzudecken, die indirekt mit sanktionierten Parteien in Verbindung stehen. Verbreitet Risiken durch mehrschichtige Strukturen unter Verwendung konfigurierbarer Schwellenwerte wie 25 Prozent oder 50 Prozent, wobei den Prüfern klare Pfade und Prozentberechnungen angezeigt werden.
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![Negative Medienberichterstattung]()
Negative Medienberichterstattung
Verwendet NLP für mehrsprachige Klassifizierung, Entitätsverknüpfung und Sentimentanalyse. Priorisiert Artikel nach Schweregrad und Aktualität, entfernt nahezu identische Artikel und ordnet Beweismaterial der Fallakte zu.
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LLM-unterstützte Untersuchung
Erstellt prägnante Fallzusammenfassungen, hebt Risikofaktoren hervor und schlägt nächste Maßnahmen vor. Die Zusammenfassungen enthalten Links zu den Originalquellen und ersetzen niemals die Primärbelege.
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![RISIKOBEWERTUNG UND POLITIK-ENGINE]()
RISIKOBEWERTUNG UND POLITIK-ENGINE
Kombiniert Geschäftsregeln und Verhaltensmodelle. Die Gewichtung kann pro Faktor und Kanal konfiguriert werden. Unterstützt Begründungscodes, die Erfassung von Überschreibungen und versionierte Richtlinienpakete für Audits und Rollbacks.
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![ALERT MANAGEMENT PRÜFUNG]()
ALERT MANAGEMENT PRÜFUNG
Priorisiert Warnmeldungen nach Schweregrad und Aktualität. Bietet vollständige Prüfpfade, einschließlich Angaben dazu, wer was gesehen hat, wann Entscheidungen getroffen wurden und warum bestimmte Ergebnisse erzielt wurden, mit exportierbaren Nachweispaketen.
Buchen Sie eine Vorführung und erleben Sie die Leistungsfähigkeit von DetectX® 360º Risk Intelligence.
DetectX®-Lösungen
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Adverse Media Search
Erkennt Risiken durch Echtzeit-Analyse negativer Medienberichte und deckt wichtige Erkenntnisse auf, um die Compliance zu stärken und Reputationsschäden zu mindern.
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Anti-Money Laundering
DetectX® optimiert AML-Prozesse mit fortschrittlichen Analysen, deckt Risiken auf und verbessert die Compliance durch präzise Echtzeitüberwachung von Transaktionen und Kundenverhalten.
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Credit Risk Rating
Bewertet das Kreditrisiko mit Hilfe fortschrittlicher Analysen und ermöglicht so präzise Risikobewertungen, verbesserte Entscheidungsfindung und erhöhte Finanzstabilität für banking .
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Digital Identity
Nutzt fortschrittliche Verifizierungsverfahren und KI zur Authentifizierung digitaler Identitäten, um sichere Transaktionen zu gewährleisten, Betrug zu reduzieren und das Vertrauen der Kunden zu stärken.
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Fraud Detection
Erkennt und verhindert Betrug mit Echtzeitanalysen, deckt Anomalien und Muster auf, um Transaktionen zu schützen und die institutionelle Sicherheit zu stärken.
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Know Your Customer
Optimiert KYC-Prozesse mit KI-gestützten Erkenntnissen, verbessert die Kundengewinnung, gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und reduziert die Komplexität der Betriebsabläufe.
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Name Screening
Automatisiert name screening , identifiziert Risiken in Echtzeit, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und vor Finanzkriminalität zu schützen.
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Risikobasierte Profilerstellung
Ermöglicht eine dynamische Risikoprofilierung mit fortschrittlichen Analysen und unterstützt maßgeschneiderte Strategien für Compliance, Betrugsprävention und Kundenrisikomanagement.
