STUFE 03 VON 05 · ADVERSE MEDIA SEARCH
Erkennen Sie aufkommende Risiken in den Nachrichten, bevor sie auf eine Sanktionsliste gelangen
WAS PASSIERT
Auch wenn Ihr Kunde in Ihren Unterlagen als unbedenklich geführt wird, kann es sein, dass gegen ihn ermittelt wird, er mit behördlichen Maßnahmen konfrontiert ist oder in Betrugsfälle verwickelt ist. Die Überwachung negativer Medienberichte deckt diese aufkommenden Risikosignale in Nachrichten und behördlichen Datenbanken auf, noch bevor formelle Sanktionen verhängt werden. Sie bewerten die Situation und entscheiden über die nächsten Schritte.
FALLS DIESE STUFE FEHLT
Ein Risiko wird erst dann erfasst, wenn es bereits auf einer Sanktionsliste steht – niemals vorher.
