STUFE 02 VON 05 · LAUFENDE ÜBERWACHUNG
Behalten Sie Ihr gesamtes Buch kontinuierlich im Blick
WAS PASSIERT
Jede Nacht gleicht Delta Ihre gesamte Kundendatenbank mit den neu veröffentlichten aktualisierten Listen ab. Ein Kunde, der vor 18 Monaten die Überprüfung bestanden hat, könnte nun auf einer aktualisierten Liste erscheinen. Echte Warnmeldungen werden zur weiteren Beurteilung an Sie weitergeleitet; Fehlalarme werden anhand Ihrer Geschäftsregeln herausgefiltert.
DIE ENTHÜLLUNG
Seit der Aufnahme Ihrer Kunden haben sich die Sanktionslisten täglich geändert. Die Frage ist, ob sich Ihre Risikoeinstufungen ebenfalls geändert haben.
