Herkömmliche fraud detection Methoden können mit modernen, anpassungsfähigen Betrugstaktiken nicht mehr mithalten. Predictive Analytics bietet eine proaktive Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Betrugsmuster in Echtzeit zu erkennen, Fehlalarme zu reduzieren und wertvolle Daten zu schützen. Durch die Nutzung von maschinellem Lernen und datengesteuerten Erkenntnissen können Unternehmen von reaktiven Reaktionen zu effizienten, präventiven fraud detection übergehen, Zeit und Ressourcen sparen und das Vertrauen ihrer Kunden erhalten.

Adverse Media Search ist ein Prozess, bei dem öffentlich zugängliche Informationsquellen durchsucht werden, um negative oder nachteilige Nachrichten über Personen oder Unternehmen zu ermitteln. Diese Art der Suche wird häufig von Finanzdienstleistern wie Banken und Versicherungsgesellschaften im Rahmen ihrer Risikomanagement- und Compliance-Programme eingesetzt.

Wie kann asset screening das Risiko einer Bank verringern?

Vermögensverwaltungsabteilungen in der Finanzdienstleistungsbranche müssen sicherstellen, dass sie weder sanktionierte Positionen/Investitionen halten noch mit sanktionierten Parteien (juristische oder natürliche Personen) zusammenarbeiten.