Herkömmliche fraud detection können mit modernen, anpassungsfähigen Betrugstaktiken nicht mehr mithalten. Predictive Analytics bietet eine proaktive Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Betrugsmuster in Echtzeit zu erkennen, Fehlalarme zu reduzieren und wertvolle Daten zu schützen. Durch die Nutzung von maschinellem Lernen und datengesteuerten Erkenntnissen können Unternehmen von reaktiven Reaktionen zu effizienter, präventiver fraud detection übergehen und so Zeit und Ressourcen sparen und das Vertrauen ihrer Kunden erhalten.

Adverse Media Search ist ein Verfahren, bei dem öffentlich zugängliche Informationsquellen durchsucht werden, um negative oder negative Nachrichten über Personen oder Unternehmen zu ermitteln. Diese Art der Suche wird häufig von Finanzdienstleistern wie Banken und Versicherungsgesellschaften im Rahmen ihrer Risikomanagement- und Compliance-Programme eingesetzt.

Wie wird das Risiko einer Bank durch asset screening verringert?

Vermögensverwaltungsabteilungen in der Finanzdienstleistungsbranche müssen sicherstellen, dass sie weder sanktionierte Positionen/Investitionen halten noch mit sanktionierten Parteien (juristische oder natürliche Personen) zusammenarbeiten.