Herkömmliche fraud detection können mit modernen, adaptiven Betrugsmethoden nicht mehr Schritt halten. Predictive Analytics bietet eine proaktive Lösung, mit der Unternehmen Betrugsmuster in Echtzeit erkennen, Fehlalarme reduzieren und wertvolle Daten schützen können. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und datengestützten Erkenntnissen können Unternehmen von reaktiven Maßnahmen zu fraud detection effizienten, präventiven fraud detection übergehen, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden und das Vertrauen der Kunden erhalten bleibt.

Adverse Media Search ein Prozess, bei dem öffentlich zugängliche Informationsquellen durchsucht werden, um negative oder nachteilige Nachrichten über Personen oder Unternehmen zu identifizieren. Diese Art der Suche wird häufig von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken und Versicherungsgesellschaften im Rahmen ihrer Risikomanagement- und Compliance-Programme eingesetzt.

Wie asset screening das Risiko einer Bank?

Die Vermögensverwaltungsabteilungen in der Finanzdienstleistungsbranche müssen sicherstellen, dass sie weder sanktionierte Positionen/Investitionen halten noch mit sanktionierten Parteien (juristischen oder natürlichen Personen) zusammenarbeiten.